Polityka przeciwko praniu brudnych pieniędzy

Polityka WebDollara przeciwko praniu brudnych pieniędzy.

Webdollar przeprowadza ręczne i skomputeryzowane weryfikacje wszystkich nowych klientów. Jako część polityki stosowanej w WebDollar, o nazwie KYC (Znaj Swojego Klienta) weryfikowane są adres e-mail, adres domowy, adres IP, dane klienta.

Transakcje są monitorowane 24 godziny na dobe i wszystkie złożone, niecodziennie duże oraz/lub niecodzienne transakcje sa sprawdzane, a jeżeli istnieje podejrzenie oszustwa, raportowane do odpowiednich władz, bez powiadamiania klienta.

Wszystkie zmiany dokonywane na koncie klienta są zapisywane w logach i odpowiednie dokumenty są wymagane do potwierdzenia zmian mających znaczenie w określeniu tożsamości klienta lub danych konta bankowego.

Depozyty nie są wykonywane na konta klientów, jeżeli podejrzewa się pranie brudnych pieniędzy lub też działania terrorystyczne lub w przypadku, gdy depozyt przekracza 15,000€ (zarówno, gdy jest to jeden depozyt w tej kwocie, jak i kilka od jednego klienta, z kilku kont) do momentu zweryfikowania informacji osobowych klienta.

Wszystkie wypłaty są zwracane do oryginalnego miejsca skąd złożony był depozyt, w celu stworzenia wyraźnego śladu transakcji.

Wypłaty są zawsze przesyłane do właściciela konta, a przesyłanie pieniędzy pomiędzy kontami klientów jest zabronione.

WebDollar nie akceptuje gotówki jako metody zasilenia konta.

WebDollar zapisuje szczególy każdej transakcji. Jeżeli wymagana jest kompletna kontrola finansowa na papierze, potrzebne informacje są bez trudu dostepne (przez minimalnie 5 lat).